“康美药业”公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会公告

康美药业股份有限公司于2010年8月22日召开第五届董事会2010年度第六次临时会议，康美药业会议审议通过如下决议：一、公布股东公告通过公司2010年配股方案的董事议案：本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，拟按每10股配售不超过3股的议决议及比例向全体股东配售

康美药业股份有限公司于2010年8月22日召开第五届董事会2010年度第六次临时会议，会议审议通过如下决议：

一、召开通过公司2010年配股方案的康美药业议案：本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，拟按每10股配售不超过3股的公布股东公告比例向全体股东配售；本次配股采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统（下称：上证系统）进行。董事

二、议决议及通过关于本次配股募集资金使用可行性分析报告的召开议案。

三、康美药业通过关于前次募集资金使用情况报告的公布股东公告议案。

董事会决定于2010年9月8日14：30召开2010年第二次临时股东大会，董事会议采取现场投票与网络投票相结合的议决议及表决方式进行，股东可通过上证系统行使表决权，召开网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上及其它相关事项。

本次网络投票的股东投票代码为“738518”；投票简称为“康美投票”。